发布日期:2024-09-22 05:57 点击次数:127
股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2024-077
债券代码:128072 债券简称:翔鹭转债
广东翔鹭钨业股份有限公司
对于“翔鹭转债”瞻望触发向下修正转股价钱条目
的领导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息表露实践真确、准确和完竣,莫得不实记
载、误导性评释或要紧遗漏。
寥落领导:
易日中至少有十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%。若后续公司股票
收盘价钱不息低于当期转股价钱的 80%,证据《召募证据书》的接洽章程,瞻望
可能触发转股价钱向下修正条件。如后续触发转股价钱修正条件,公司将证据相
关法律轨则和《召募证据书》的章程实时履行审议步骤和信息表露义务。
一、可转债上市刊行基本情况
证据中国证券监督不休委员会(以下简称“中国证监会”)于 2019 年 7 月
批复》(证监许可[2019]1374 号)文献,公司于 2019 年 8 月 20 日公设置行了
年。
经深圳证券交游所(以下简称“深交所”)“深证上[2019]548 号”文答允,
公司 30,192.23 万元可转债自 2019 年 9 月 16 日起在深交所挂牌交游,债券简称
“翔鹭转债”,债券代码“128072”。
股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2024-077
债券代码:128072 债券简称:翔鹭转债
证据接洽章程和公司《广东翔鹭钨业股份有限公司公设置行可退换公司债券
召募证据书》(以下简称“《召募证据书》”)的商定,本次刊行的可转债转股
期限自觉行实现之日(2019 年 8 月 26 日)起满六个月后的第一个交游日(2020
年 2 月 26 日)起至可转债到期日(2025 年 8 月 19 日)止(如遇法定节沐日或
休息日延至后来的第 1 个责任日;顺延时辰付息款项不另计息)。
年第二次临时会议和 2019 年年度激动大会,审议通过了《对于 2019 年度利润分
配预案的议案》。证据中国证监会对于可转债刊行的接洽章程及《召募证据书》
的章程,“翔鹭转债”的转股价钱由 15.36 元调理为 15.31 元/股。具体实践详见
公司 2020 年 6 月 13 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)表露的《广东
翔鹭钨业股份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调理的公告》(公告编号:
八次会议,审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未拆除限售的限
制性股票的议案》,答允公司按照《2018 年为止性股票激发接洽》《上市公司
股权激发不休方针》的接洽章程,回购并刊出因个东谈主原因去职和因公司事迹侦察
未达到解锁条件的已获授尚未解锁的为止性股票谋略 846,960 股。公司已完成了
前 述 限 制 性 股 票 的 回 购 注 销 手 续 , 公 司 总 股 本 由 274,486,638 股 减 少 至
债”的转股价钱进行调理。经筹算,本次转股价钱由 15.31 元/股调理为 15.34 元
/股。具体实践详见公司 2020 年 10 月 9 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
表露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分为止性股票回购刊出完成的公告》
《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调理“翔鹭转债”转股价钱的公告》(公告编
号:2020-078、2020-079)。
届监事会第二十二次会议,审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚
未拆除限售的为止性股票的议案》,答允公司按照《2018 年为止性股票激发计
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划》《上市公司股权激发不休方针》的接洽章程,回购并刊出因个东谈主原因去职和
因公司事迹侦察未达到解锁条件的已获授尚未解锁的为止性股票谋略 643,440 股。
公司已完成了前述为止性股票的回购刊动手续,公司总股本由 273,639,678 股减
少至 272,996,238 股。证据接洽章程及为止性股票回购刊出情况,公司派遣“翔
鹭转债”的转股价钱进行调理。经筹算,本次转股价钱由 15.34 元/股调理为 15.36
元/股。具体实践详见公司于 2021 年 7 月 16 日表露的《广东翔鹭钨业股份有限
公司对于部分为止性股票回购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司关
于调理“翔鹭转债”转股价钱的公告》(公告编号:2021-054、2021-055)。
届监事会第七次会议,审议通过《对于调理公司 2021 年为止性股票激发接洽相
关事项的议案》、《对于向公司 2021 年为止性股票激发接洽激发对象初度授予
为止性股票接洽事项的议案》等议案,细则以 2021 年 11 月 3 日四肢激发接洽的
授予日,向稳妥条件的激发对象授予 467 万股为止性股票。具体详见公司于 2021
年 11 月 4 日表露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于向激发对象初度授予为止
性股票的公告》(公告编号:2021-090)。公司已在中国证券登记结算有限包袱
公司深圳分公司完成了上述 467 万股为止性股票的授予登记责任,上市日为 2021
年 11 月 19 日。证据接洽章程及授予为止性股票完成情况,公司派遣“翔鹭转债”
的转股价钱进行调理。经筹算,转股价钱由 15.36 元/股调理为 15.19 元/股。具体
实践详见公司于 2021 年 11 月 18 日表露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调
整“翔鹭转债”转股价钱的公告》(公告编号:2021-092)。
年第一次临时会议和 2021 年年度激动大会,审议通过了《对于 2021 年度利润分
配预案的议案》。证据中国证监会对于可转债刊行的接洽章程及《召募证据书》
的章程,“翔鹭转债”的转股价钱调理为 15.09 元/股。具体实践详见公司 2022
年 6 月 2 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)表露的《广东翔鹭钨业股
份有限公司对于“翔鹭转债”转股价钱调理的公告》(公告编号:2022-028)。
届监事会第十三次会议,审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
拆除限售的为止性股票的议案》,公司已于 2023 年 7 月 27 日完成了上述为止性
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股票的回购刊动手续,公司总股本由 277,642,573 股减少至 276,238,573 股。根
据接洽章程及为止性股票回购刊出情况,公司派遣“翔鹭转债”的转股价钱进行
调理。经筹算,转股价钱由 15.09 元/股调理为 15.14 元/股。具体实践详见公司于
刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调理“翔鹭转债”转股价钱
的公告》(公告编号:2023-036、2023-037)。
届监事会第十九次会议,审议通过了《对于回购刊出部分激发对象已获授但尚未
拆除限售的为止性股票的议案》,公司已于 2024 年 7 月 29 日完成了上述为止性
股票的回购刊动手续,公司总股本由 276,241,219 股减少至 274,867,219 股。根
据接洽章程及为止性股票回购刊出情况,公司派遣“翔鹭转债”的转股价钱进行
调理。经筹算,转股价钱由 15.14 元/股调理为 15.19 元/股。具体实践详见公司
于 2024 年 7 月 30 日表露的《广东翔鹭钨业股份有限公司对于部分为止性股票回
购刊出完成的公告》《广东翔鹭钨业股份有限公司对于调理“翔鹭转债”转股价
格的公告》(公告编号:2024-055、2024-056)。
一次临时会议和 2024 年第三次临时激动大会审议通过了《对于董事会提议向下
修正“翔鹭转债” 转股价钱的议案》。2024 年 8 月 5 日,公司召开第五届董事
会 2024 年第二次临时会议,审议通过了《对于向下修正“翔鹭转债”转股价钱
的议案》。“翔鹭转债”的转股价钱由 15.19 元/股向下修正为 9.66 元/股,修
正后的转股价钱自 2024 年 8 月 6 日起收效。
二、翔鹭转债转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续时辰,当公司股票在职意聚拢三十个交游日中至少
有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时,公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,握有本次刊行的可转债的激动应当逃匿。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日
均价之间的较高者。
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若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形,则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价筹算,在转股价钱调理日及之后的交游
日按调理后的转股价钱和收盘价筹算。
如公司决定向下修正转股价钱,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登接洽公告,公告修正幅度和暂停转股时辰等接洽信息。从转股价钱
修正日起,运行还原转股央求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股央求日或之后,退换股份登记日之前,该类转股央求应按修正后的转股价钱执
行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体证据
自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 20 日,公司股票在职意聚拢三十个交游
日中至少有十个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%。证据《深圳证券交游
所上市公司自律监管勾通第 15 号——可退换公司债券》等接洽章程,若触发转
股价钱修正条件,公司应于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否
修正转股价钱,并在次一交游日开市前表露修正厉害不修正可转债转股价钱的提
示性公告,并按照《召募证据书》的商定实时履行后续审议步骤和信息表露义务。
公司未按本款章程履行审议步骤及信息表露义务的,视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解翔鹭转债的其他接洽实践,可查阅公司于 2019 年 8 月 16
日在巨潮资讯网表露的《广东翔鹭钨业股份有限公司公设置行可退换公司债券募
集证据书》全文。敬请宽绰投资者感性投资,紧密投资风险。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会